ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ, κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α.
 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» (Αρ. ΜΑΕ 13262/06/Β/86/015)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» καλεί τους κ.κ. μετόχους της, κατόχους κοινών μετοχών, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τον καθορισμό της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

4. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» (Αρ. ΜΑΕ 13262/06/Β/86/015)
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ-Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» καλεί τους κ.κ. μετόχους της, κατόχους προνομιούχων μετοχών, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού «ζημίες εις νέον» της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τον καθορισμό της προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

4. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Προχωρώντας σε υλοποίηση του στρατηγικού στόχου βελτίωσης της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της Εταιρίας και τη μείωση των οικονομικών της υποχρεώσεων το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12 Ιανουαρίου 2007, όπου θα προτείνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 108.023.128 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,60 εκάστη. Κάθε μέτοχος θα μπορεί να εγγράφεται στην αύξηση για μία (1) νέα κοινή μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή που κατέχει. Τα κεφάλαια ύψους € 64.813.876,80 που θα αντληθούν, θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας και συγκεκριμένα :
α) Ποσό ύψους € 50.000.000,00 θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και β) ποσό € 14.813.876,80 θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως. Αναμένεται άμεσο όφελος της τάξεως των € 4 εκ. ετησίως, λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού βελτιώνοντας την κερδοφορία της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης, οι τράπεζες ΑLPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προτίθενται να καλύψουν τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Παράλληλα ο Όμιλος αναμένει εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2007 να μειώσει τις υποχρεώσεις του με πρόσθετο συνολικό ποσό της τάξεως των € 110 εκ. που θα προέλθει κυρίως από εκποίηση μη λειτουργικών παγίων. Συγκεκριμένα η Εταιρία έχει λάβει προσφορά ύψους € 40 εκ. για το κτήμα Μέρλιν στην Κέρκυρα και έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο που αφορά σε απομείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας μέσω υποκατάστασης σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους € 30 εκ. των Κεντρικών Γραφείων στο Μαρούσι. Πρόσθετες εισροές εντός του πρώτου διμήνου του 2007 αναμένεται να προκύψουν από την είσπραξη της επιδότησης και επιστροφή ΦΠΑ του Αστακού ύψους € 15 εκ. και € 8 εκ. αντίστοιχα και από πώληση άλλων ακινήτων της Εταιρίας.
Η Εταιρία κατέχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων από υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους άνω των € 700 εκ., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το έργο "Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνολικού προϋπολογισμού € 930 εκ. περίπου (η αναλογία της Εταιρίας ανέρχεται σε 27,8%). Επιπρόσθετα, η Εταιρία συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην ανάληψη νέων έργων. Πρόσφατα, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με ποσοστό 48% αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου: "Σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή" προϋπολογισμού € 106,80 εκ., ενώ εντός του έτους 2007 αναμένεται και η έναρξη της κατασκευής του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Μαλιακός – Κλειδί» συνολικού προϋπολογισμού € 847 εκ., στο οποίο η ΑΕΓΕΚ θα συμμετάσχει με ποσοστό 10%.
 

Σε απάντηση της υπ'αριθμ. πρωτ. 59242/14.12.2006 επιστολής σας και των σχετικών ερωτημάτων σας τα οποία ετέθησαν στο πλαίσιο του δημοσιεύματος της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Capital.gr της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με την εταιρία και τον όμιλο:
(α) η εταιρία έχει προβεί σε ρυθμίσεις και είναι ενήμερη στην τήρηση των υποχρεώσεών της, περιλαμβανομένων και αυτών προς το ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π. Δεν υφίστανται υποχρεώσεις που πλησιάζουν στη λήξη τους και δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή τους.
(β)Το ύψος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τράπεζες και τρίτους έχει ως ακολούθως :
30.09.2006
Εταιρία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες :223,1 εκ. €
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 165,7 εκ. €
Όμιλος
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες : 250,8 εκ. €
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:184,5 εκ. €
Οι άνω υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά.
(γ)Το ύψος του ανεκτέλεστου υπολοίπου από υπογεγραμμένες συμβάσεις έργων ξεπερνά τα 700 εκ. €.
(δ)Δεν έχουν περιέλθει σε γνώση μας γεγονότα δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την περιουσιακή, νομική και οικονομική διάρθρωση της εταιρίας.
 

Η Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO S.p.A. – ALSTOM Transport S.A., μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έγινε σήμερα 13/12/2006, προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την κατασκευή του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» RFP 124/04. Η εν λόγω Κοινοπραξία προσέφερε (κατ΄ αποκοπήν τίμημα πλέον απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ) συνολικό ποσό 102,85 εκ €, επί προϋπολογισμού μελέτης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 106,80 εκ. €. Η εταιρεία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρεία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%. Το υπόψη έργο αφορά την κατασκευή των Σταθμών «ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και του Σταθμού μετεπιβίβασης ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ.
 

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58106/07.12.2006 επιστολής σας σχετικώς με τα δημοσιεύματα των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων Euro2day και Capital.gr της 7ης Δεκεμβρίου 2006 αναφορικά με την προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρίας ή την απόκτηση του ελέγχου της ΑΕΓΕΚ από πιστώτριες Τράπεζες, ενημερώνουμε ότι ουδέποτε έχει τεθεί από τις Τράπεζες θέμα απόκτησης του ελέγχου της εταιρίας. Αντιθέτως εξετάζονται από τη διοίκηση της εταιρίας, με τη συνεργασία των δανειστριών Τραπεζών, εναλλακτικά σενάρια για την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας και μείωσης των υποχρεώσεων της, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου και η πιθανή συμμετοχή των Τραπεζών ή στρατηγικού επενδυτή.
Η εταιρία με τη λήψη οριστικών αποφάσεων θα προβεί στην παροχή άμεσης και πλήρους ενημέρωσης.
 

Σε συνέχεια της από 30.11.2006 δημοσίευσης των στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου από 01.01.2006 έως 30.09.2006, η εταιρία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

1. Οι συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως ακολούθως:
(α)Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) με τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από 01.01.2006 έως 30.09.2006 ανήλθαν σε 992,65 χιλ. ευρώ και 767,45 χιλ. ευρώ για την εταιρία και σε 40,67 χιλ.ευρώ και 380,69 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα .

(β) Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη την 30.09.2006 ήταν 55.365,15 χιλ ευρώ και 1.611,75 χιλ. ευρώ για την εταιρία και 2.814,04 χιλ.ευρώ και 345,12 χιλ.ευρώ για τον Όμιλο αντίστοιχα.

(γ)Οι συναλλαγές και αμοιβές των δ/ντικών στελεχών και μελών της διοίκησης για την ως άνω περίοδο ανήλθαν σε 301 χιλ. ευρώ για την εταιρία και σε 589.50 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο, οι δε υποχρεώσεις προς τους προαναφερθέντες σε 208 χιλ.ευρώ για την εταιρία και 227.46 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο, ενώ δεν υπήρχαν απαιτήσεις.

2. (α)Οι συνδεδεμένες εταιρίες ΕΡΓΩΝΗΣ ΑΕ, ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, POLIS PARK AE και SMYRNI PARK AE δεν ενοποιήθηκαν λόγω ήσσονος σημασίας των βασικών τους οικονομικών μεγεθών, τα οποία παρατίθενται ως σύνολο :
Κύκλος εργασιών: 1.065,95 χιλ. Ευρώ
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας: -176,05 χιλ. Ευρώ
Σύνολο Ενεργητικού: 9.399,98 χιλ. Ευρώ
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας: 246,90 χιλ. Ευρώ

(β)Η συνδεδεμένη εταιρία ETAN OVERSEAS AE διεγράφη από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με την ΕΜ -19881/17.11.2006 Ανακοίνωση του Νομάρχη Αθηνών.

3. Στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου του 2006 ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης η Κ/Ξ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, η οποία συστάθηκε την 14.5.2006, με ουσιαστική έναρξη εργασιών στο τρέχον τρίμηνο. Η ενσωμάτωση αυτή δεν επέφερε μεταβολή > 25% στον κύκλο εργασιών ή στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας, αλλά ούτε και στην καθαρή θέση των μετόχων της εταιρίας.

4. Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ, καθώς και λόγω λύσης των κοινοπραξιών με μέλη τις εν λόγω εταιρίες, (σχετική σημείωση υπ’ αρ.2 των δημοσιευθεισών οικονομικών καταστάσεων), επήλθαν οι κάτωθι μεταβολές στα οικονομικά στοιχεία τη εταιρίας σε ποσοστό > 25%:

Κύκλος εργασιών: + 34.679,70χιλ. Ευρώ (+29,07%)
Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικ. μειοψηφίας: -592,65 χιλ. Ευρώ (-3,05%)
Καθαρή θέση μετόχων εταιρίας: +15.685,63 χιλ. Ευρώ (+21,12%)

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν επήλθε μεταβολή που να επηρρεάζει σε ποσοστό > 25% τα ως άνω οικονομικά μεγέθη.
 

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54674/22.11.2006 επιστολής του Χ.Α. σχετικώς με το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Capital.gr της 22ας Νοεμβρίου 2006 αναφορικά με τις πιέσεις που δέχεται η μετοχή της εταιρίας λόγω της διαχεόμενης φημολογίας για την πορεία του ομίλου ΑΕΓΕΚ, επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος το οποίο αναφέρεται στην ομαλή και κανονική εξυπηρέτηση όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας, την κανονική εκτέλεση των αναληφθεισών συμβάσεων έργων και την συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων του Ομίλου με την πλήρη στήριξη των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΓΕΚ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΝ ΑΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΓΕΚ

Η ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της από με αρ.πρωτ. HERMES 35406/12.7.2006 ανακοίνωσής της σχετικά με τα κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου της εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ, δυνάμει των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω απορροφημένων εταιριών, και της Κ2-4697/31-03-06 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 13η Οκτωβρίου 2006 έληξε η προβλεπομενη από την παρ. 2 του άρθρου 44 α ν. 2396/1996, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του αρ.53 του ν.3371/2005, προθεσμία κατά την οποία οι δικαιούχοι είχαν κληθεί να διαθέσουν ή να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα που τους αναλογούσαν, για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών.

Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, σύμφωνα με την 594/27.10.2006 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα κλασματικά υπόλοιπα που αντιστοιχούν σε 2.796 κοινές μετοχές της ΑΕΓΕΚ, θα εκποιηθούν με επιμέλεια της εταιρίας την 16η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη, μέσω του ΧΑ ΑΕ, (όπως ορίζει η 13/375/17.3.2006 Απόφαση της ΕΚ). Η εταιρία CFS ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΑΧΕΠΕΥ διορίστηκε ως το αρμόδιο μέλος του ΧΑ για τη διενέργεια της εκποίησης και η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν θα είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την ημερομηνία εκποίησης τιμή κλεισίματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%). Σε περίπτωση που δεν εκποιηθούν στο σύνολό τους οι μετοχές την 16η Νοεμβρίου 2006, η διαδικασία εκποίησης συνεχίζεται την επόμενη μέρα (αρ.4 παρ.4-5 της 13/375/17.3.2006).

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων, (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κ.Α.Α. μέτοχοι της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, -η οποία με την υπ’ αρ. Κ2-3763/31-03-06 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης διεγράφη από το Μ.Α.Ε- μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α της 31-03-2006, ημερομηνία κατά την οποία έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στο ΧΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης, η εταιρία, θα ενημερώσει τους δικαιούχους για τον τρόπο είσπραξης του προϊόντος εκποίησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με νέα ανακοίνωσή της.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλ.: 210 6306000
 

Σχετικώς με δημοσιεύματα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» και της εφημερίδας «Αυριανή της Κυριακής» της 22.10.2006, σας γνωστοποιούμε ότι :

(α) Η εταιρία έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, και συμμετέχει στην κατασκευή μερικών από τα σημαντικότερα έργα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Η δραστηριότητα της εταιρίας συνεχίζει ομαλά και απρόσκοπτα τόσο αναφορικά με την εκτέλεση των υφιστάμενων έργων της όσο και αναφορικά με τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς για την ανάληψη νέων έργων, και η εταιρία είναι ενήμερη στις σχετικές υποχρεώσεις της (φορολογικές, ασφαλιστικές κ.λ.π.). Επιπρόσθετα η εταιρία το Μάρτιο του 2006 ολοκλήρωσε τη συγχώνευση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε., επιδιώκοντας τη μείωση του εν γένει λειτουργικού κόστους της εταιρίας μέσω των επιτυγχανόμενων οικονομιών κλίμακος και της αναδιοργάνωσης των εταιρικών δομών.
Ήδη η εταιρία, εκδηλώνοντας το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον της για επέκταση του κατασκευαστικού της μεριδίου, από τις αρχές του 2006 μέχρι σήμερα, έχει αναλάβει, μόνη ή με κοινοπρακτικά σχήματα, την κατασκευή έργων όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 1,125 δις ευρώ, εργασίες στο φράγμα Γαδουρά Ρόδου, προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ, συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λ.π. Επίσης η εταιρία συμμετέχει στο σχήμα που έχει κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος του έργου Μαλιακός-Κλειδί, κόστους επένδυσης 1,240 δις ευρώ και κόστους κατασκευής 712 εκατ. ευρώ, και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των συμβατικών τευχών και υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

(β) Η εταιρία έχει επανειλημμένως ενημερώσει το επενδυτικό για την τακτική και στρατηγική της, η οποία αφορά σε συνεχή μείωση των υφιστάμενων υποχρεώσεων μέσω της πώλησης συμμετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της επικέντρωσης στην κύρια κατασκευαστική δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινώσει πωλήσεις συμμετοχών και ακινήτων, μέσω των οποίων, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες εξοφλήσεις, μόνον το τελευταίο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2006, έχει επιτευχθεί μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ.

(γ) Η εταιρία πάντα φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους μετόχους της και τις Χρηματιστηριακές Αρχές όταν υπάρχει γεγονός το οποίο είναι σημαντικό και αφορά πληροφορίες πέραν της καθημερινής επιχειρηματικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται και τυχόν ρυθμίσεις σταδιακής αποπληρωμής υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένης και της Αγροτικής), με τα οποία η συνεργασία της εταιρίας συνεχίζει αδιατάρακτα.
 

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ με γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε σχέση με τις διάφορες φήμες, οι οποίες κυκλοφόρησαν και είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη διακύμανση της τιμής της μετοχής της, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

1. Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2006, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας πραγματοποίησαν, με απόφασή τους και προς κάλυψη υποχρεώσεών τους, πώληση 320.000 μετοχών, γεγονός το οποίο παρερμηνεύτηκε, οδηγώντας σε συναλλαγές της μετοχής της εταιρίας συνολικού όγκου άνω των 9,8 εκατ. μετοχών, με συνέπεια την πτώση της τιμής της μετοχής.

2. Οι σχέσεις της εταιρίας με όλες τις πιστώτριες τράπεζες ανεξαιρέτως, εξακολουθούν απρόσκοπτα.

3. Η εταιρία συνεχίζει ακώλυτα την πορεία της συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς για την ανάληψη νέων έργων και εκτελεί με συνέπεια τα ήδη αναληφθέντα έργα, όντας ενήμερη στις φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις της. Το υπόλοιπο ανεκτέλεστο από υπογεγραμμένες συμβάσεις ανέρχεται σήμερα σε ποσό που ξεπερνά τα επτακόσια εκατομμύρια (700.000.000,00) ευρώ.

4. Τέλος, η εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει καμία δικαστική διένεξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της και οι όποιες ένδικες διαφορές μεταξύ φυσικών προσώπων-μετόχων της δεν την αφορούν.

Η εταιρία διαβεβαιώνει τους κ.κ. μετόχους της ότι η τακτική και στρατηγική της επικεντρώνεται στους στόχους της που είναι η ανάληψη νέων έργων και η επιτυχής εκτέλεση των υφισταμένων, με συνέπεια τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της.

Σχετικά με δημοσιεύματα της ιστοσελίδας οικονομικού περιεχομένου Capital.gr 18.10.2006, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα ως άνω δημοσιεύματα, είναι προιόν αβάσιμης και αστήρικτης φημολογίας και δεν ευσταθούν.
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ διαψεύδει κατηγορηματικά ως ανυπόστατες τις φήμες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν αρνητικό κλίμα στην διαπραγμάτευση της μετοχής της. Η πορεία της εταιρίας και η συνεργασία της με τις Τράπεζες συνεχίζει απρόσκοπτα και ακώλυτα, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ή διαφοροποίηση στις μεταξύ τους σχέσεις. Οι περιορισμένου αριθμού πωλήσεις μετοχών βασικών μετόχων της εταιρίας γίνονται κατόπιν αποφάσεως των ιδίων, προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις τους.
Τέλος δεν συντρέχει κανένα πρόβλημα και καμμία δικαστική διένεξη που αφορά την εταιρία και οι όποιες μακροχρόνιες ένδικες διαφορές μεταξύ φυσικών προσώπων (μετόχων και πρώην μετόχων της εταιρίας) δεν αφορούν και δεν επηρρεάζουν αλλά ούτε και δύνανται να επηρρεάσουν την εικόνα της εταιρίας και την οικονομική δυναμική της.
 

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Tρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2006, υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Ρόδου από φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διϋλιστηρίων».

Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων/Δ6.) και η διάρκεια κατασκευής του ορίζεται σε 39 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Το έργο αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του χωμάτινου φράγματος Γαδουρά και των συναφών έργων, καθώς επίσης και την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα εως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μήκους 9 χλμ.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 53.697.210,61€ (χωρίς Φ.Π.Α) και έχει αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από την ΑΕΓΕΚ.
 

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ σε συνέχεια της από 04/09/2006 ανακοίνωσής της προς το επενδυτικό κοινό, μέσω του συστήματος HERMES (Αρ.Πρωτ. HERMES 43653/04.09.06/14:51:27) γνωστοποιεί ότι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2006, προέβη σε επαναδημοσίευση στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, των ενοποιημένων και μη οικονομικών της καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2006 εως 30.06.2006, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2006, προκειμένου να λάβει γνώση το επενδυτικό κοινό, ότι στα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης έχει ενσωματωθεί το ποσό των 6.882,55 χιλ. ευρώ, το οποίο προέκυψε ως αρνητική διαφορά μεταξύ της τιμής πωλήσεως και της αξίας κτήσεως, λόγω της μετά το πέρας της άνω περιόδου (07.07.2006) πραγματοποιηθείσας πωλήσεως της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ σε ανώνυμη εταιρία του εσωτερικού. Κατ’ ακολουθίαν εμφανίζονται ισοπόσως μειωμένα τα αποτελέσματα μετά από φόρους καθώς και η καθαρή θέση της εταιρίας τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο.
 

Η Ανακοινώνεται από την εταιρία ΑΕΓΕΚ ότι η Β’ Επαναληπτική εξ’ αναβολής τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.08.2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 73.455.727,04 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,43 σε 3,11 ευρώ και ταυτοχρόνως τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 206.324.174,48 ευρώ

(α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον ποσού 50.892.396,26 ευρώ και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού 111.818.197,56 ευρώ της εταιρίας, και
(β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στα ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 43.613.580,66 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,11 σε 1,20 ευρώ.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστη.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθ. Κ2-12428/30.08.2006 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του αρ.5 του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 ενημερώθηκε για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 13η Σεπτεμβρίου 2006, οι 108.023.128 μετοχές της εταιρίας (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,20 Ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6306000 κα Μ. Σταυρογιάννη).

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 62 μέτοχοι με 35.875.207 μετοχές, ήτοι 34,23% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 32,45% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 1,78% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου .
Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του συνολικού κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι’απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με α) την αύξηση με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και β) τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 30.185.317 μετοχών επί συνόλου 35.875.207 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ενώ ένας μέτοχος, ο οποίος εκπροσωπούσε 1.186.606 κοινές μετοχές (1,132% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου), έδωσε αρνητική ψήφο.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως κατωτέρω :
Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,43 σε 3,11 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 73.455.727,04 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτοχρόνως εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,11 σε 1,20 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 206.324.174,48 ευρώ (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον ποσού 50.892.396,26 ευρώ και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού 111.818.197,56 ευρώ της εταιρίας, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στα ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 43.613.580,66 ευρώ.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστη.
Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μαρούσι, 10.8.2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.30, πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 20 μέτοχοι με 1.075.972 μετοχές, ήτοι 33,68% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 28,23%% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 5,45% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου .

Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του συνολικού προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με α) την αύξηση με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και β) τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 915.022 μετοχών επί συνόλου 1.075.972 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει ως κατωτέρω :
Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,43 σε 3,11 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 73.455.727,04 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και ταυτοχρόνως εγκρίθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,11 σε 1,20 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 206.324.174,48 ευρώ (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον ποσού 50.892.396,26 ευρώ και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ ποσού 111.818.197,56 ευρώ της εταιρίας, και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στα ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, ποσού 43.613.580,66 ευρώ.
Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 129.627.753,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων 104.828.128 κοινές και 3.195.000 προνομιούχες), ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ εκάστη.
Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μαρούσι, 10.8.2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.00, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής, της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 32.419.545 κοινές μετοχές, ήτοι 30,926% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν 34, ενώ δεν παρέστησαν μέτοχοι που δέσμευσαν εκπρόθεσμα.

Ωστόσο, κατόπιν αίτησης μετόχου, υποβληθείσα σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών για την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. Δεδομένου ότι για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (δεύτερη Επαναληπτική εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση) δεν απαιτείται να τηρηθούν εκ νέου οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, η οποία θα γίνει στον ίδιο χώρο, ήτοι στα στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων.

Μαρούσι, 01-08-2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.30, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής, της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 831.076 προνομιούχες μετοχές, ήτοι 26,012% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν 11, ενώ δεν παρέστησαν μέτοχοι που δέσμευσαν εκπρόθεσμα.

Ωστόσο, κατόπιν αίτησης μετόχου, υποβληθείσα σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών για την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.30. Δεδομένου ότι για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (δεύτερη Επαναληπτική εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση) δεν απαιτείται να τηρηθούν εκ νέου οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, η οποία θα γίνει στον ίδιο χώρο, ήτοι στα στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων.


Μαρούσι, 01-08-2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

2ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK-Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2863/17.07.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 17 Ιουλίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

2ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015),

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2863/17.07.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 17 Ιουλίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2006 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 32.545.720 κοινές μετοχές, ήτοι 31,047% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν 34 με 31.887.005 κοινές μετοχές (30,418%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστησαν 4 με 151.337 κοινές μετοχές (0,144%). Επίσης, σύμφωνα με την από 17.07.2006 εκδοθείσα προσωρινή διαταγή του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) επετράπη στην μέτοχο ETEPINT A.G. να παραστεί μετ΄αντιπροσώπου εκπροσωπώντας 507.378 κοινές μετοχές (0,484%).

Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο για την έγκριση του θέματος της ημερησίας διατάξεως σχετικώς προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής, της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.
Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ιδίου θέματος της ημερήσιας διάταξης σε δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου

Μαρούσι, 17-07-06
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2006 και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 831.076 προνομιούχες μετοχές, ήτοι 26,012% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν 11, ενώ δεν παρέστησαν μέτοχοι που δέσμευσαν εκπρόθεσμα.

Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο για την έγκριση του θέματος της ημερησίας διατάξεως σχετικώς προς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ιδίου θέματος της ημερήσιας διάταξης σε δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Αυγούστου 2006 και ώρα 14.30, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.


Μαρούσι, 17-07-06
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με το αρ.2 της 13/375/17.3.2006 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το αρ, 53 του ν.3371/2005, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την εταιρία, δυνάμει των αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ως άνω απορροφημένων εταιριών, και της Κ2-4697/31-03-06 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την εισαγωγή στο ΧΑ ΑΕ την 13η Απριλίου 2006 προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προήλθαν από τη κατά τα άνω συγχώνευση, προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα.

Δικαιούχοι των κλασματικών υπολοίπων που αντιστοιχούν σε 2.796 μετοχές της ΑΕΓΕΚ, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κ.Α.Α, μέτοχοι της Εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, -η οποία με την υπ’ αρ. Κ2-3763/31-03-06 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης διεγράφη από το Μ.Α.Ε- μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α της 31-03-2006, ημερομηνία κατά την οποία έπαψε η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΕΚΛΕΙΔΗΣ στο ΧΑ.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι ως άνω κ.κ. μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 44 α που προστέθηκε στο ν. 2396/1996 με την παρ.1 του αρ.53 του ν.3371/2005, να διαθέσουν ή να αποκτήσουν τα υπολειπόμενα κλασματικά υπόλοιπα που τους αναλογούν, για το σχηματισμό ακέραιων μονάδων μετοχών, εως την 13η Οκτωβρίου 2006, οπότε και λήγει η εξάμηνη προθεσμία από την προαναφερθείσα εισαγωγή των εκ της συγχώνευσης μετοχών. Μετά την πάροδο απράκτου της ως άνω εξάμηνης προθεσμίας τα κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν με επιμέλεια της εταιρίας μέσω του ΧΑ Α, και το προΪόν της εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους μετά από σχετική ανακοίνωση της εταιρίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο τηλ.: 210 6306002.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3340/2005 και το άρθρο 276 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με απόφαση του Δ.Σ., πραγματοποιήθηκε η πώληση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ ανερχόμενη σε ποσοστό 37% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., στην εταιρία «Α.P.Ε. COMMERCIAL PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος 30 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης της διοίκησης της ΑΕΓΕΚ για τη μεταβίβαση συμμετοχών και επενδύσεων οι οποίες δεν αποτελούν δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας για την εταιρία. Συγχρόνως, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του δανεισμού της, η οποία θα επιτρέψει τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως, μέσω της ουσιαστικής περικοπής του χρηματοοικονομικού κόστους.

Στόχος της εταιρίας είναι η αναδιάρθρωση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου και η επίτευξη κερδοφορίας μέσω της ανάληψης και εκτέλεσης έργων με παράλληλη μείωση του δανεισμού της.

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ, σε συνέχεια της από 20.06.2006 (αρ.Πρωτ. HERMES 30840) ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 53 παρ. 2 του νόμου 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/14.07.2005) και τη διαδικασία που προβλέπεται στη με αριθμό 1/380/04.05.2006 (ΦΕΚ Β/657/25.05.2006), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 3/387/19.06.2006 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές κοινές και προνομιούχες (αποθετήρια έγγραφα) που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση, θα εκποιηθούν υποχρεωτικά μετά την 31η Οκτωβρίου 2006 αντί της 14ης Ιουλίου 2006, με επιμέλεια της εταιρίας. Το προϊόν της ως άνω εκποίησης θα αποδοθεί στους δικαιούχους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
Όσοι μέτοχοι κατέχουν ενσώματες ονομαστικές κοινές ή / και προνομιούχες μετοχές της εταιρίας, τις οποίες δεν έχουν καταθέσει για αποϋλοποίηση και επιθυμούν να αποφύγουν την κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική εκποίηση με επιμέλεια της εταιρίας ,θα πρέπει το αργότερο μέχρι την 10η Οκτωβρίου αντί της 10ης Ιουλίου 2006, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, να προσκομίσουν στην έδρα της εταιρίας, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι:
1. Τα αποθετήρια έγγραφα
2. Αντίγραφο μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.
προς το σκοπό αποϋλοποίησής των μετοχών τους.
Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν τηρεί μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της εταιρίας, κα Μαρία Σταυρογιάννη (210 63 06 002).

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 30.6.2006 και ώρα 18.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 30.06.2006 και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, για να συζητήσει και να αποφασίσει, μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την συγκρότησή του σε σώμα καθώς και ποιοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να προβεί στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως εξής :

Σπυρίδων Παπαγεωργίου - Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Τριανταφύλλου - Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος - Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Δ/ντής / Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Σίμας - Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Σκουλάς - Εκτελεστικό μέλος
Σοφία Αγγελοπούλου - Μη εκτελεστικό μέλος
Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε - Εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Σαρσέντης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεοφάνης Μπένος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Οι κ.κ. Σπυρίδων Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία.

1ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK-Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2857α/30.06.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 30 Ιουνίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

1ης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” (ΑΡΜΑΕ 13262/06/Β/86/015),

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2786/14.02.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε πρώτη επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 30 Ιουνίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

προς το σκοπό αποϋλοποίησής των μετοχών τους.
Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος δεν τηρεί μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της εταιρίας, κα Μαρία Σταυρογιάννη (210 63 06 002).

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2846/08.06.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών στην 66η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 16.00’, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2005, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2005 των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2006.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες (κοινές και προνομιούχες) μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν από την εταιρία εντός της χρήσης 2005 σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2006.
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν :
- Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα , 08.06.2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2846/08.06.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών στην 66η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 16.30, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν :
- Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως
και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα , 08.06.2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η κατά τα άνω καθυστέρηση οφείλεται στην, εκ μέρους των θεματοφυλάκων μετοχών της απορροφηθείσας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, μη έγκαιρη προώθηση της εντολής για μεταφορά των προς ακύρωση μετοχών της ως άνω εταιρίας στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς οι μετοχές αυτές ως ανήκουσες στην απορροφούσα εταιρία σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης εταιριών, ακυρώνονται

Κατόπιν αυτού, βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, από το Κ.Α.Α. στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων μέσω του Σ.Α.Τ., την 13/4/2006.

Από την ίδια ημερομηνία, 13/4/2006 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης), η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ 35/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών έχει ως ακολούθως:
Ι. Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (πλην της Απορροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ με 0,271118857 νεοεκδιδόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 15.710.660 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ [(87.542.000 – 29.594.500 =) 57.947.500 Χ 0,271118857 = 15.710.660 μετοχές].

ΙΙ. Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. (πλην της Απορρροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 11,76 ευρώ με 6,160421462 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 9.242.468 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ [(2.996.548 – 1.496.250 =) 1.500.298 Χ 6,160421462 = 9.242.468 μετοχές].

ΙΙΙ. Κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ που κατέχει κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη και κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ που κατέχει προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, θα ανταλλάξει 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ θα λάβουν συνολικά 83.070.000 μετοχές, εκ των οποίων 79.875.000 κοινές μετά ψήφου και 3.195.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο [(79.875.000 Χ 1 =) 79.875.000 κοινές + (3.195.000 Χ 1 =) 3.195.000 προνομιούχες = 83.070.000 μετοχές].

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 4697/31.3.2006 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΕΓΕΚ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανέρχεται πλέον σε 262.496.201,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 5/4/2006, ως ανεφέρθη, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 24.953.128 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,43 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση.

Το Έγγραφο που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 30.03.2006 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006, από τα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι. Επίσης αντίγραφο του Εγγράφου για τη Συγχώνευση υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χ.Α στην διεύθυνση www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση www.aegek.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Μονάδα Σχέσεων με τους επενδυτές της Εταιρίας (κα Γεωργία Σοφατζή τηλ.210-63 06 000).

Σήμερα 7.4.2006 υπογράφηκε μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI – ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Στην εν λόγω κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28%.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή , προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση, την προμήθεια των ανταλλακτικών και την εκπαίδευση του προσωπικού του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει υπόγεια γραμμή δύο τροχιών μήκους περίπου 9,6 χλμ., δεκατρείς σταθμούς με τα φρέατά τους, τους επίσταθμους, δύο πρόσθετα φρέατα, το αμαξοστάσιο (με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και το Κτίριο Διοίκησης) και όλα τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου του τροχαίου υλικού. Περιλαμβάνει επίσης μελέτη και κατασκευή φρεάτων ή και σηράγγων για τη δομητική παρακολούθηση και υποστήριξη όπως απαιτείται του Κεντρικού Αγωγού Ακαθάρτων κατά τη διάρκεια διέλευσης των μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής (EPB – TBM) κάτωθεν αυτού και αποκατάσταση αυτών των φρεάτων – σηράγγων μετά το πέρας των εργασιών στην προτέρα κατάσταση.

Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.125.000.000 ευρώ (περιλαμβανομένων των κονδυλίων για απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ο δε χρόνος κατασκευής του ορίζεται περίπου σε 6,5 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

B) ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το δ.τ. «ΑΕΓΕΚ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 31/03/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ. Αριθμ K2-4697 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως των εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΜΕΤΩΝ Α.Ε.» από την εταιρία «ΑΕΓΕΚ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 03/04/2006 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώμενης εισηγμένης «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών έχει ως ακολούθως:

Ι.Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (πλην της Απορροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ με 0,271118857 νεοεκδιδόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 15.710.660 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ [(87.542.000 – 29.594.500 =) 57.947.500 Χ 0,271118857 = 15.710.660 μετοχές].

ΙΙ. Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. (πλην της Απορρροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 11,76 ευρώ με 6,160421462 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 9.242.468 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ [(2.996.548 – 1.496.250 =) 1.500.298 Χ 6,160421462 = 9.242.468 μετοχές].

ΙΙΙ. Κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ που κατέχει κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφούσας ΑΕΓΕΚ νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, και κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ που κατέχει προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, θα ανταλλάξει 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ θα λάβουν συνολικά 83.070.000 μετοχές, εκ των οποίων 79.875.000 κοινές μετά ψήφου και 3.195.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο [(79.875.000 Χ 1 =) 79.875.000 κοινές + (3.195.000 Χ 1 =) 3.195.000 προνομιούχες = 83.070.000 μετοχές].

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας εταιρίας ΑΕΓΕΚ θα ανέρχεται σε 262.496.201,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α., που προκύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

Το Έγγραφο που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και γνωστοποιήθηκε στην 376η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 30.03.2006, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006, στην ιστοσελίδα του Χ.Α στην διεύθυνση www.ase.gr. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση www.aegek.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (κα Σοφατζή Γεωργία τηλ.210-63 06 000).

Σχετικά με την αναφορά του εν λόγω δημοσιεύματος για το κτήμα Μέρλιν στη Κέρκυρα, διευκρινίζεται ότι αυτό αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, μετά δε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της από την ΑΕΓΕΚ θα αποτελέσει πάγιο στοιχείο της εταιρίας , η διοίκηση της οποίας εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης ή πώλησής του.
Σχετικά με τις εν συνεχεία αναφορές του δημοσιεύματος α) στην «αξιοποίηση του λιμανιού και της ιδιωτικής βιομηχανικής περιοχής ΝΑΒΙΠΕ στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας», πράγματι υφίσταται ενδιαφέρον από ελληνικές και ξένες εταιρίες για την εγκατάστασή τους στην περιοχή, γεγονός για το οποίο έχει ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με παλαιότερη ανακοίνωση της εταιρίας προς το Χ.Α., αλλά και για απόκτηση συμμετοχής στην επένδυση β) στην «πώληση της κατά 37% συμμετοχής του ομίλου ΑΕΓΕΚ στην εταιρία ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.» διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω εταιρία μετέχουν οι συνδεδεμένες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (30%) και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. (7%) για το ενδεχόμενο πώλησης του ως άνω ποσοστού έχει απαντήσει με πρόσφατη ανακοίνωση της η εταιρία προς το Χ.Α., ενημερώνοντας ότι είναι υπό εξέταση.
Οι προαναφερθείσες προθέσεις αξιοποίησης ή πώλησης εντάσσονται στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής του ομίλου, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από τη διοίκηση αυτού και ως στόχο έχει την απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της μητρικής και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου και την επικέντρωση στον κατασκευαστικό κλάδο που αποτελεί το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση με την επέλευση οριστικών συμφωνιών, η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ, θα προβεί στην παροχή άμεσης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης με τα πλήρη στοιχεία των εν λόγω συναλλαγών, προς τις χρηματιστηριακές Αρχές και το ευρύ επενδυτικό κοινό.
Τα περαιτέρω αναφερόμενα στο δημοσίευμα της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ, σχετικά με την έγκριση της συγχώνευσης των εταιριών ΑΕΓΕΚ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών είναι ακριβή.

1. Ενέκρινε (α) το από 02.12.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», (β) την Επεξηγηματική Έκθεση κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και την Έκθεση - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και (γ) τις κατ’ άρθρα 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεις για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.
Ειδικώτερα ενέκρινε ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών την αριθμητική σχέση :
α. ΑΕΓΕΚ/ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ = 0,271118857:1
β. ΑΕΓΕΚ/ΜΕΤΩΝ ΑΕ = 6,160421462:1
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ θα ανέρχεται σε 76,900198631% (83.070.000/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΑΕΓΕΚ, σε 14,543792881% (15.710.660/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και σε 8,556008487% (9.242.468/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΜΕΤΩΝ Α.Ε.

2. Ενέκρινε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά ποσό 94.704.740,00 € που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) κατά ποσό 20.510.167,90 € που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε», λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (γ) κατά ποσό 247.393,14 € με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Ενέκρινε την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,77 € που ήταν, σε 2,43 €.
Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης σε 262.496.201,04 €, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 € εκάστη, και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 € εκάστη.
Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Όρισε εκπροσώπους της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Μαρούσι, 11-03-06
Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ενέκρινε (α) το από 02.12.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», (β) την Επεξηγηματική Έκθεση κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και την Έκθεση - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και (γ) τις κατ’ άρθρα 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεις για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.
Ειδικώτερα ενέκρινε ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών την αριθμητική σχέση :
α. ΑΕΓΕΚ/ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ = 0,271118857:1
β. ΑΕΓΕΚ/ΜΕΤΩΝ ΑΕ = 6,160421462:1
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών στο εκ της συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ θα ανέρχεται σε 76,900198631% (83.070.000/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΑΕΓΕΚ, σε 14,543792881% (15.710.660/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και σε 8,556008487% (9.242.468/108.023.128 μετοχές) για τους μετόχους της ΜΕΤΩΝ Α.Ε.

2. Ενέκρινε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά ποσό 94.704.740,00 € που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) κατά ποσό 20.510.167,90 € που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε», λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (γ) κατά ποσό 247.393,14 € με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Ενέκρινε την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,77 € που ήταν, σε 2,43 €.
Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης σε 262.496.201,04 €, διαιρούμενο σε 108.023.128 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 104.828.128 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 € εκάστη, και 3.195.000 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,43 € εκάστη.
Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μαρούσι, 11-03-06
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το έργο θα εκτελεστεί από την κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI – ANSALDOBREDA», στην οποία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28%.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή , προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση, την προμήθεια των ανταλλακτικών και την εκπαίδευση του προσωπικού του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει υπόγεια γραμμή δύο τροχιών μήκους περίπου 9,6 χλμ., δεκατρείς σταθμούς με τα φρέατά τους, τους επίσταθμους, δύο πρόσθετα φρέατα, το αμαξοστάσιο (με το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και το Κτίριο Διοίκησης) και όλα τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου του τροχαίου υλικού. Περιλαμβάνει επίσης μελέτη και κατασκευή φρεάτων ή και σηράγγων για τη δομητική παρακολούθηση και υποστήριξη όπως απαιτείται του Κεντρικού Αγωγού Ακαθάρτων κατά τη διάρκεια διέλευσης των μηχανημάτων ολομέτωπης κοπής (EPB – TBM) κάτωθεν αυτού και αποκατάσταση αυτών των φρεάτων – σηράγγων μετά το πέρας των εργασιών στην προτέρα κατάσταση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 798.000.000 Ευρώ, άνευ δαπανών για απρόβλεπτα, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., ο δε χρόνος κατασκευής του ορίζεται περίπου σε 6,5 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2792/27.02.06, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και γ) των κατ’ άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφουμένων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 27 Φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2792/27.02.06, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε δεύτερη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και (γ) των κατ’ άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών « BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφουμένων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 27 Φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο για την έγκριση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως σχετικώς προς τη συγχώνευση με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο για την έγκριση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως σχετικώς προς τη συγχώνευση με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2786/14.02.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών σε πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2006 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και γ) των κατ’ άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφουμένων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 14 Φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, και τα άρθρα 16 και 22 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας “AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων” και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 2786/14.02.2006, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών σε πρώτη επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 02.12.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», (β) της Επεξηγηματικής Έκθεσης κατ’ άρθρο 69 του ν. 2190/1920 καθώς και της Έκθεσης - κατ’ άρθρο 289 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και (γ) των κατ’ άρθρων 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 εκθέσεων για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο απορροφούμενων εταιριών, ήτοι για την πρώτη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών « BAKER TILLY HELLAS A.E.», για την δεύτερη απορροφούμενη από τον Ορκωτό Ελεγκτή–Λογιστή της ανώνυμης εταιρίας «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ–ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» οι οποίοι διενήργησαν τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, όπως εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των απορροφουμένων εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005.

2. Έγκριση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφουμένων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΜΕΤΩΝ Α.Ε» λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, και (β) με την κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης).
Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306056, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαρούσι , 14 Φεβρουαρίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σε συνέχεια της από 07.02.2006 ανακοίνωσης της ΑΕΓΕΚ αναφορικά με τα αναμορφωμένα ενοποιημένα κονδύλια της στήλης σύγκρισης 31.03.2004 στον πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου του α’ τριμήνου 2005, όπως, μεταξύ άλλων, αναμορφώθηκαν κατόπιν της ορθής αναγραφής του κονδυλίου «Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών» της 31.03.2004 και εστάλησαν στο Χ.Α. και την Ε.Κ., σας γνωστοποιούμε τα εξής:

• Το κονδύλι «Υποτίμηση Συμμετοχών» της στήλης σύγκρισης 31.03.2004 των ενοποιημένων στοιχείων του Πίνακα της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου, παραμένει 2.535,05 χιλ. ευρώ (όπως δημοσιεύθηκε την 31.03.2005), αντί του ποσού -12.854,09 χιλ. ευρώ (σύμφωνα με την από 07.02.2006 επιστολή της ΑΕΓΕΚ) και κατόπιν τούτου,
• η «Καθαρή θέση λήξης περιόδου 31.03.2004», σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώνεται σε 176.698,96 χιλ. ευρώ, αντί του ποσού 161.309,82 χιλ. ευρώ (όπως δημοσιεύθηκε την 31.03.2005).

Η β’ συμπληρωματική αναμόρφωση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στη συνεδρίαση της 13.02.2006, και έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

Οι εταιρίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε., οι οποίες είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ανήκουν στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού συμμετοχής τους στην εταιρία ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., στην οποία η συμμετοχή τους ανέρχεται σε 30% και 7% αντιστοίχως.
Στην εταιρία ΟΚΤΑ REFINERIES, η οποία αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, οι εταιρίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. έχουν έμμεση συμμετοχή, εκ του γεγονότος ότι αυτή είναι θυγατρική κατά ποσοστό 81,51% της ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.
Για την προαναφερθείσα πρόθεση πώλησης, έχει ήδη ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό αφενός γενικότερα μέσω της εκδηλωθείσας και ανακοινωθείσας από την εταιρία πρόθεσης αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του ομίλου όσο και ειδικότερα μέσω των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεών των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, των α’, β’ και γ΄ τριμήνων 2005.
Η επιδίωξη πώλησης της ανωτέρω συμμετοχής εντάσσεται στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής του ομίλου, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από τη διοίκηση της εταιρίας και ως στόχο έχει την απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων, την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της μητρικής και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου και την επικέντρωση στον κατασκευαστικό κλάδο, που αποτελεί το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας.
Τα περαιτέρω αναφερόμενα στο δημοσίευμα της εφημερίδας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, σχετικά με την πώληση των εταιριών ΕΝΕΤ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. και ενός ακινήτου στο Βουκουρέστι, για τα οποία έχουν ήδη γίνει οι αντίστοιχες ανακοινώσεις στο παρελθόν, είναι ακριβή. Με μόνη επισήμανση ότι ειδικώς στο αντίστοιχο δημοσίευμα στο φύλλο, και όχι στην ιστοσελίδα, της εφημερίδας αναφέρεται προφανώς από τυπογραφικό λάθος ότι το τίμημα πώλησης της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ, αντί του ορθού 1 εκατ. ευρώ.
Με την επέλευση οριστικής συμφωνίας, η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ, θα προβεί στην παροχή άμεσης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης με τα πλήρη στοιχεία της εν λόγω συναλλαγής, προς τις χρηματιστηριακές Αρχές και το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Πέραν των κονδυλίων της στήλης σύγκρισης 31.03.2004 στον πίνακα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου 2005, όπως δημοσιεύθηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.01/31.03.2005, τα οποία μετά από την ορθή αναγραφή του κονδυλίου «Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών» της 31.03.2004, έχουν αναμορφωθεί και έχουν αποσταλεί στο Χ.Α και την Ε.Κ με τις από 03.02.2006 σχετικές επιστολές – ανακοινώσεις της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, παρατίθενται ακολούθως τα επιπλέον κονδύλια των ιδίων οικονομικών καταστάσεων, τα οποία επηρεάστηκαν από την ανωτέρω αναμόρφωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Για τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής:
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων: -9.916,49
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας:14.840,12
Τα αναμορφωμένα ενοποιημένα μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής:
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων: 5.472,65
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας:-549,02

Για τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής:
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων: -15.218,81
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας:16.408,87
Τα αναμορφωμένα εταιρικά μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής:
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων: 170,33
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας:1.019,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Για τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής:
Υποτίμηση Συμμετοχών:2.535,05
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους: -11.397,24
Τα αναμορφωμένα ενοποιημένα μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής:
Υποτίμηση Συμμετοχών:-12.854,09
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους: 3.991,90

Για τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής:
Υποτίμηση Συμμετοχών:2.535,05
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους: -15.467,32
Τα αναμορφωμένα εταιρικά μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής:
Υποτίμηση Συμμετοχών:-12.854,09
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους: -78,18

Η συμπληρωματική αναμόρφωση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στη συνεδρίαση της 07.02.2006, και έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα στην ενδιάμεση οικονομική κατάσταση της 31.03.2005, εκ παραδρομής στη στήλη σύγκρισης με τα αντίστοιχα στοιχεία της 31.03.2004 και ειδικότερα στο κονδύλιο «Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών» (τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε εταιρικό επίπεδο) συμπεριλήφθηκε ποσό 15.389,14 χιλ. ευρώ που αφορά ζημιά από την αποτίμηση της συμμετοχής της ΑΕΓΕΚ στην εισηγμένη θυγατρική εταιρία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ την 31.03.2004. Έτσι στο κονδύλιο αυτό εμφανίσθηκε ποσό 16.419,54 χιλ. ευρώ αντί του ορθού 1.030,40 χιλ. ευρώ (16.419,54-15.389,14 χιλ. ευρώ), δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ΔΛΠ39: Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Αναγνώριση και Επιμέτρηση, το σχετικό ποσό των 15.389,14 χιλ. ευρώ είχε ήδη καταχωρηθεί απευθείας και εις βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο εμφανίσθηκαν ισοπόσως μειωμένα, ως μη όφειλαν, τα κονδύλια των κερδών προ φόρων και μετά από φόρους της εταιρίας (σε απλή και ενοποιημένη μορφή) την 31.03.2004.

Κατόπιν τούτου, κατά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης της 30.06.2005, έγινε διόρθωση του σχετικού κονδυλίου «Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών» του α’ τριμήνου 2004, προσαρμόζοντας και τα επηρεαζόμενα κονδύλια «Κέρδη προ φόρων», «Κέρδη μετά από φόρους» και «Κέρδη μετά από φόρους κατανεμόμενα σε μετόχους εταιρίας» στο σωστό ύψος. Εξ’ αυτής της αναγκαίας προσαρμογής προέκυψε η διαφορά κατά την άθροιση των κονδυλίων αποτελεσμάτων του α’ και β’ τριμήνου 2004 σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια του α’ εξαμήνου 2004.

Εμφανίζονται ακολούθως τα επηρεαζόμενα κονδύλια της στήλης σύγκρισης 31.03.2004, όπως δημοσιεύθηκαν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.01/31.03.2005, και όπως αναμορφώθηκαν μετά από την ορθή αναγραφή του κονδυλίου «Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών» της 31.03.2004.

Για τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής (ποσά σε χιλ. ευρώ):
Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών:16.419,54. Κέρδη προ φόρων: -9.763,88.
Κέρδη μετά από φόρους: -11.397,24.
Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας: -12.605,64.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ): -0,14.

Τα αναμορφωμένα ενοποιημένα μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής (ποσά σε χιλ. ευρώ):
Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών:1.030,40.
Κέρδη προ φόρων: 5.625,26.
Κέρδη μετά από φόρους: 3.991,90.
Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας: 2.783,50.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ): 0,05.

Για τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία, τα λανθασμένα ποσά αφορούσαν την περίοδο 1/1/04-31/3/04 και ήταν τα εξής (ποσά σε χιλ. ευρώ):
Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών:16.419,54.
Κέρδη προ φόρων: -15.218,57.
Κέρδη μετά από φόρους: -15.467,32.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ): -0,19

Τα αναμορφωμένα εταιρικά μεγέθη της περιόδου 1/1/04-31/3/04, είναι τα εξής (ποσά σε χιλ. ευρώ):
Ζημιές αποτίμησης συμμετοχών:1.030,40.
Κέρδη προ φόρων: 170,57.
Κέρδη μετά από φόρους: -78,18.
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ): 0,00

Η αναμόρφωση αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, στη χθεσινή του συνεδρίαση της 02.02.2006, και έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη και έγκριση του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

Προς τα Διοικητικά Συµβούλια των εταιριών

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι Αττικής)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αμαρουσίου–Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Αττικής)

ΜΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι Αττικής)

Αθήνα, 05.12.2005

Έκθεση Αποτίµησης και γνωµοδότηση ως προς το «?ίκαιο και Εύλογο» της Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης µε απορρόφηση της «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και της «ΜΕΤΩΝ» από την «ΑΕΓΕΚ»

Κύριοι,

Σε εκτέλεση των από 28/06/2005 αποφάσεων των ?ιοικητικών Συµβουλίων των εταιριών ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (δ.τ. Α.Ε.Γ.Ε.Κ.) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) και ΜΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΜΕΤΩΝ), σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση των ΕΥΚΛΕΙΔΗ και ΜΕΤΩΝ από την ΑΕΓΕΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως επίσης και του ισχύοντος Κανονισµού του ΧΑ, προβήκαμε:

α) στην αποτίµηση της αξίας των µετοχών των τριών εταιριών και προσδιορίσαµε µε βάση τα αποτελέσµατα των αποτιµήσεων ένα εύρος σχέσεων αξιών και λόγων ανταλλαγής µετοχών των τριών εταιριών.

β) στον έλεγχο του, από 2 Δεκεμβρίου 2005, Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και

γ) στη διατύπωση γνώμης κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής των μετοχών που, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και των Απορροφωμένων προτείνουν, είναι δίκαιη και λογική (Fairness Opinion).

1. Εισαγωγή
Στα πλαίσια της εργασίας μας εξετάσαμε τα συγκριτικά οικονοµικά µεγέθη των εταιριών, «ΑΕΓΕΚ» «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «ΜΕΤΩΝ» με σκοπό να αξιολογήσουμε αν οι όροι της συγχώνευσης είναι εύλογοι και δίκαιοι. Η αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε την εξέταση:

α. των συνθηκών και των όρων της προτεινόμενης συγχώνευσης με απορρόφηση,

β. των ανταγωνιστικών και μακροοικονομικών συνθηκών του κλάδου «των κατασκευών» στον οποίον οι Εταιρείες δραστηριοποιούνται,

γ. των κυριότερων παραγόντων και τάσεων που επηρέασαν τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη των Εταιριών,

δ. της οικονοµικής θέση των Εταιρειών της κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, ήτοι κατά την 30η Ιουνίου 2005,

ε. στοιχείων από δηµοσιευµένες ή µη πηγές, καθώς και πληροφοριών που οι Διοικήσεις των Εταιριών μας χορήγησαν,

στ. στοιχείων που προέκυψαν από συζητήσεις που είχαµε µε στελέχη των Εταιριών σχετικά µε τη θέση και τις προοπτικές τους στον κλάδο στον οποίο οι Εταιρείες δραστηριοποιούνται,

ζ. τους οικονομικούς όρους αναλόγων πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις Εταιρείες,

η. τη χρηµατιστηριακή πορεία και κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Εταιρειών,

θ. λοιπές πληροφορίες, µελέτες και αναλύσεις, καθώς και χρηµατοοικονοµικούς και χρηματιστηριακούς δείκτες που θεωρήσαµε σχετικούς και κατάλληλους για τους σκοπούς της γνωμοδότησής μας.

2. Μέθοδοι Αποτίμησης
Για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών προβήκαμε σε συγκριτική αποτίµηση της αξίας των Εταιρειών, ήτοι της Απορροφώσας «ΑΕΓΕΚ» και των Απορροφωμένων «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «ΜΕΤΩΝ».

Η αποτίμηση αυτή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Τόσο η καταλληλότητα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν για την συγκεκριμένη περίπτωση όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές είναι ενδεδειγμένες και λογικές για την προκειμένη περίπτωση.

Η έκθεση γνώµης για το λογικό και δίκαιο των σχέσεων αξιών, βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που οι Διοικήσεις των Εταιριών έθεσαν υπόψη και, παραλλήλως, µας βεβαίωσαν περί της ακρίβειας και πληρότητάς τους.

Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν κατά περίπτωση, οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης:

Παρατίθενται στη συνέχεια ο τρόπος εφαρμογής της κάθε μεθόδου και οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκαν

Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η εκτίμηση της αξίας με την παρούσα μέθοδο γίνεται μετά από εκτίμηση της πραγματικής (τρέχουσας) αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και εν προκειμένω την 30/06/2005.
Από την 31/12/2004 οι εταιρείες εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία αποτελούν ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών γενικά παραδεκτών, με συνέπεια την ενιαία λογιστική έκφραση των οικονομικών μεγεθών.
Κατά την πρώτη εφαρμογή (2004) των Δ.Π.Χ.Π. έγιναν οι σχετικές προσαρμογές της Καθαρής Θέσης των εταιρειών, με την αναμόρφωση των λογαριασμών παγίων, την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κ.λ.π., στην πραγματική (εύλογη) αξία τους.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προσαρμογών δεχόμεθα ότι η Καθαρή Θέση όπως αυτή προκύπτει με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., είναι η πραγματική Καθαρή Θέση.

Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η μέθοδος της προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία μιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών της εισοδημάτων.
Η ανάλυση εσόδων περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς (εξέλιξη, ανταγωνισμός), τις μεταβολές του νομικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας κλπ. Η ανάλυση των εξόδων περιλαμβάνει την πρόβλεψη και ανάλυση για τον προσδιορισμό του κόστους πωλήσεων καθώς και των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και ερευνών.
Η αξία προκύπτει από την προεξόφληση των ελεύθερων. μελλοντικών ταμειακών ροών με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο πλέον την προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών που ακολουθούν μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος που γίνονται προβλέψεις (υπολειμματική αξία).
Για τον υπολογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου στις εκτιμήσεις εταιρειών χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted average cost of Capital).
Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας έγινε με την μέθοδο προεξόφλησης μιας σταθερής χρηματικής ροής.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Για εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, όπως το Χ.Α., η εκτίμηση της αξίας τους μπορεί να ληφθεί απ’ ευθείας και ανά πάσα στιγμή από την αγορά. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ακρίβεια των στοιχείων εκτίμησης μιας μετοχής είναι η υψηλή ρευστότητα, ο μεγάλος αριθμός αγοραστών/πωλητών, η επαρκής πληροφόρηση, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, η διεθνής οικονομική συγκυρία, προοπτικές εθνικής οικονομίας πολιτική κατάσταση κ.λ.π.
Για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου, η αξία μιας μετοχής μπορεί να υπολογιστεί με βάση την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος, σε συνδυασμό με μέσες τιμές κλεισίματος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο), τα οποία λαμβάνονται κατά την κρίση του διενεργούντος την αποτίμηση αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ειδικοί παράγοντες όπως π,χ. έκτακτα γεγονότα σχετιζόμενα με την εταιρεία, την αγορά, τη χώρα κ.λ.π.

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου οι τιμές μιας μετοχής πρέπει να αναπροσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να είναι συγκρίσιμες και να λαμβάνουν υπόψη τους π.χ. τυχόν splits μετοχών μεταβολή της ονομαστικής αξίας τους κ.α.

Δ. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πιθανή αξία μιας εταιρείας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει δεικτών που προκύπτουν από αντίστοιχες ομοειδείς συγκρίσιμες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Δηλαδή η τιμή της μετοχής στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα της αγοράς να διαμορφώνεται με βάση την προσφορά και ζήτηση των αγοραστών και των πωλητών.
Για την μέθοδο επιλέχθηκε ως δείγμα το σύνολο των ομοειδών επιχειρήσεων που έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. καθώς και οι αντιπροσωπευτικοί δείκτες έτσι ώστε να προκύψει η εύλογη αξία της επιχείρησης.

3. Εύρη Σχέσεων Αξιών και Λόγων Ανταλλαγής Μετοχών

Δυσχέρειες ή δυσκολίες κατά την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων Εταιρειών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μεθόδους δεν προέκυψαν.

Βάσει ανωτέρω μεθόδων, προέκυψαν οι ακόλουθες σχέσεις αξιών:

Σταθμίζοντας την αποτίµηση της κάθε εταιρίας ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ των εταιρειών ως εξής:

- 2,6 έως 3,6 προς 1 [ΑΕΓΕΚ Α.Ε. προς ΕΥΚΛΕΙΔΗ Α.Ε.]

Και

- 2,7 έως 4,7 προς 1 [ΑΕΓΕΚ Α.Ε. προς ΜΕΤΩΝ Α.Ε.]

Ακολούθως σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποτιµήσεις και λαµβάνοντας υπόψη ότι, οι μετοχές των απορροφωμένων εταιρειών που κατέχει η απορροφώσα ΑΕΓΕΚ ακυρώνονται λόγω συγχύσεως, η σχέση ανταλλαγής παλαιών και νέων µετοχών διαµορφώνεται ως εξής:

- 0,250320735 έως 0,348683112 προς 1 (νέες Μετοχές ΑΕΓΕΚ Α.Ε. προς μία Μετοχή ΕΥΚΛΕΙΔΗ Α.Ε.)

- 5,635100017 έως 9,750587595 προς 1 (νέες Μετοχές ΑΕΓΕΚ Α.Ε. προς μία Μετοχή ΜΕΤΩΝ Α.Ε.)

4. Έλεγχος του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης

Ελέγξαµε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προκειμένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής µετοχών είναι δίκαιη και λογική και προκύπτει από την εκτίμηση της αξίας των συγχωνευόµενων Εταιριών.

5. Συµπεράσµατα

Τα Διοικητικά Συµβούλια των Εταιριών, σύμφωνα με το, από 2 Δεκεμβρίου 2005, εγκριθέν και υπογραφέν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, προτείνουν την ακόλουθη, ανά Εταιρεία, σχέση ανταλλαγής των µετοχών:

α) Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε (πλην της Απορροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ με 0,271118857 νεοεκδιδόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρείας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 15.710.660 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας [(87.542.000 – 29.594.500 =) 57.947.500 Χ 0,271118857 = 15.710.660 μετοχές].

β) Κάθε μέτοχος της Απορροφούμενης εταιρείας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. (πλην της Απορρροφούσας) θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 11,76 ευρώ με 6,160421462 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας, νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούμενης εταιρείας ΜΕΤΩΝ Α.Ε. θα λάβουν συνολικά κατά στρογγυλοποίηση 9.242.468 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφούσας [(2.996.548 – 1.496.250 =) 1.500.298 Χ 6,160421462 = 9.242.468 μετοχές].

γ) Κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας Εταιρείας που κατέχει κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, θα ανταλλάξει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφούσας νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, και κάθε παλαιός μέτοχος της Απορροφούσας Εταιρείας που κατέχει προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, θα ανταλλάξει 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή παλαιάς ονομαστικής αξίας 1,77 ευρώ, με 1 προνομιούχο άνευ ψήφου μετοχή νέας ονομαστικής αξίας 2,43 ευρώ εκάστη, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφούσας εταιρείας θα λάβουν συνολικά 83.070.000 μετοχές, εκ των οποίων 79.875.000 κοινές μετά ψήφου και 3.195.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο [(79.875.000 Χ 1 =) 79.875.000 κοινές + (3.195.000 Χ 1 =) 3.195.000 προνομιούχες = 83.070.000 μετοχές].

Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών σχέση αξιών:

και η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών,

εμπίπτουν μέσα στο εύρος της αντίστοιχης σχέσης αξιών και σχέσης ανταλλαγής που προέκυψε από την αποτίμηση των Εταιριών και επομένως η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών είναι δίκαιη και λογική σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1910 και του κανονισμού του ΧΑ, ως ισχύουν.

Με εκτίμηση
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Προς

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με την αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών και τη σχέση ανταλλαγής ενόψει της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» δια απορροφήσεως των από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΑΕΓΕΚ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιριών η οποία ανατέθηκε στην «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως Ε.Π.Ε.Υ. που έχει το δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η εταιρία «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανέλαβε και ολοκλήρωσε την αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιριών, «ΑΕΓΕΚ–Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» με δ.τ. «ΑΕΓΕΚ», «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία–ΜΕΤΩΝ Α.Ε» προκειμένου να διατυπωθεί η σχέση ανταλλαγής των μετοχών και γνωμοδότησε ως προς το «Εύλογο και Δίκαιο» της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών που προέκυψε από τις εν λόγω αποτιμήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 05.12.2005 έκθεση αποτίμησης του εμπειρογνώμονα «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για κάθε μία εκ των συγχωνευομένων εταιριών και τη γνωμοδότησή του ως προς το «Εύλογο και Δίκαιο» της σχέσης ανταλλαγής μετοχών αναφέρονται τα εξής :

«Για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών η αποτίμηση για κάθε μία εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών διενεργήθηκε σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσµα εξήχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθµός καταλληλότητας της κάθε µεθόδου. Τόσο η καταλληλότητα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν για την συγκεκριμένη περίπτωση όσο και η βαρύτητα που αποδόθηκε σε κάθε μία από αυτές είναι ενδεδειγμένες και λογικές για την προκειμένη περίπτωση»

Ειδικότερα εφαρμόσθηκαν από την «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά περίπτωση οι κατωτέρω διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης :

Παρατίθενται στη συνέχεια ο τρόπος εφαρμογής της κάθε μεθόδου και οι βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκαν ήτοι :

Α. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η εκτίμηση της αξίας με την παρούσα μέθοδο γίνεται μετά από εκτίμηση της πραγματικής (τρέχουσας) αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και εν προκειμένω την 30/06/2005.
Από την 31/12/2004 οι εταιρίες εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία αποτελούν ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών γενικά παραδεκτών, με συνέπεια την ενιαία λογιστική έκφραση των οικονομικών μεγεθών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή (2004) των Δ.Π.Χ.Π. έγιναν οι σχετικές προσαρμογές της Καθαρής Θέσης των εταιριών, με την αναμόρφωση των λογαριασμών παγίων, την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κ.λ.π., στην πραγματική (εύλογη) αξία τους.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προσαρμογών έγινε δεκτό ότι η Καθαρή Θέση όπως αυτή προκύπτει με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π., είναι η πραγματική Καθαρή Θέση.

Β. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Η μέθοδος της προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία μιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών της εισοδημάτων.

Η ανάλυση εσόδων περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς (εξέλιξη, ανταγωνισμός), τις μεταβολές του νομικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρίας κλπ. Η ανάλυση των εξόδων περιλαμβάνει την πρόβλεψη και ανάλυση για τον προσδιορισμό του κόστους πωλήσεων καθώς και των εξόδων διοίκησης, διάθεσης και ερευνών.
Η αξία προκύπτει από την προεξόφληση των ελεύθερων, μελλοντικών ταμειακών ροών με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο πλέον την προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών που ακολουθούν μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος που γίνονται προβλέψεις (υπολειμματική αξία).

Για τον υπολογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου στις εκτιμήσεις εταιρειών χρησιμοποιήθηκε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted average cost of Capital).

Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας έγινε με την μέθοδο προεξόφλησης μιας σταθερής χρηματικής ροής.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Για εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά, όπως το Χ.Α., η εκτίμηση της αξίας τους μπορεί να ληφθεί απ’ ευθείας και ανά πάσα στιγμή από την αγορά. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ακρίβεια των στοιχείων εκτίμησης μιας μετοχής είναι η υψηλή ρευστότητα, ο μεγάλος αριθμός αγοραστών/πωλητών, η επαρκής πληροφόρηση, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, η διεθνής οικονομική συγκυρία, προοπτικές εθνικής οικονομίας, πολιτική κατάσταση κ.λ.π.

Για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου, η αξία μιας μετοχής μπορεί να υπολογιστεί με βάση την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος, σε συνδυασμό με μέσες τιμές κλεισίματος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (π.χ. μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο), τα οποία λαμβάνονται κατά την κρίση του διενεργούντος την αποτίμηση αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ειδικοί παράγοντες όπως π.χ. έκτακτα γεγονότα σχετιζόμενα με την εταιρεία, την αγορά, τη χώρα κ.λ.π.

Για τις ανάγκες της αποτίμησης ως χρηματιστηριακή αξία της μετοχής των εισηγμένων εταιρειών έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές της περιόδου 1/10/2005 έως 1/11/2005 που βρίσκεται εγγύτερα στο χρόνο σύνταξης της έκθεσης αποτίμησης του εμπειρογνώμονα.

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου, οι τιμές μιας μετοχής πρέπει να αναπροσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να είναι συγκρίσιμες και να λαμβάνουν υπόψη τους π.χ. τυχόν splits μετοχών μεταβολή της ονομαστικής αξίας τους κ.α.

Δ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πιθανή αξία μιας εταιρίας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει δεικτών που προκύπτουν από αντίστοιχες ομοειδείς συγκρίσιμες εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Δηλαδή η τιμή της μετοχής στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα της αγοράς να διαμορφώνεται με βάση την προσφορά και ζήτηση των αγοραστών και των πωλητών.

Για την μέθοδο επιλέχθηκε ως δείγμα το σύνολο των ομοειδών επιχειρήσεων που έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. καθώς και οι αντιπροσωπευτικοί δείκτες όπως Ρ/Ε, Χρηματιστηριακή Αξία / Πωλήσεις, Χρηματιστηριακή Αξία / Ίδια κεφάλαια και Χρηματιστηριακή Αξία / Ενεργητικό έτσι ώστε να προκύψει η εύλογη αξία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με δήλωση του εμπειρογνώμονα «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» δυσχέρειες ή δυσκολίες κατά την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μεθόδους, δεν προέκυψαν.

Βάσει των ανωτέρω μεθόδων προέκυψαν οι ακόλουθες σχέσεις αξιών :

Εύρη Σχέσεων Αξιών και Λόγων Ανταλλαγής Μετοχών

Σταθμίζοντας την αποτίµηση της κάθε εταιρίας ανάλογα µε την καταλληλότητα της κάθε µεθόδου προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ των εταιρειών ως εξής:

- 2,6 έως 3,6 προς 1 [ΑΕΓΕΚ προς ΕΥΚΛΕΙΔΗ] και
- 2,7 έως 4,7 προς 1 [ΑΕΓΕΚ προς ΜΕΤΩΝ Α.Ε.]

Κατά τη γνώμη του εμπειρογνώμονα «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών σχέση ανταλλαγής μετοχών η οποία και απεικονίζεται στο από 02.12.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ήτοι :

Νέες μετοχές Απορροφώσας ΑΕΓΕΚ προς 1 μετοχή Απορροφώμενης ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ : 0,271118857 προς 1

Νέες μετοχές Απορροφώσας ΑΕΓΕΚ προς 1 μετοχή Απορροφώμενης ΜΕΤΩΝ Α.Ε. : 6,160421462 προς 1

κρίνεται ως εύλογη και δίκαιη καθώς εμπίπτει μέσα στο εύρος της σχέσης ανταλλαγής μετοχών που προέκυψε από την αποτίμηση των εταιρειών που διενήργησε ο εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει.
Στη συνέχεια αναγνώσθηκε και παρατίθεται ως παράρτημα της παρούσας η από 05.12.2005 «Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης και γνωμοδότηση ως προς το εύλογο και δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από την ΑΕΓΕΚ» της Ε.Π.Ε.Υ. «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Μαρούσι , 23 Ιανουαρίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ