21.11.2012 – Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 2012
Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 20 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 15.267.208 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,845% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :
| Α/Α | Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης | Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων | Αρ. ψήφων υπέρ | Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων | Αρ. ψήφων κατά | Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων | Αποχή |
| 1 | Εγκρίθηκε, κατ άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4013/2011 και ισχύει, η σύναψη υπέρ της συγγενούς ενοποιούμενης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Α.Μ.Α.Ε. Νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας 41846/01ΑΤ/Β/98/394)(α) της από 02.10.2012 σύμβασης παροχής εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ υπέρ της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ως Εκδότριας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού 25.000.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από τα τραπεζικά ιδρύματα ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καιβ) της από 02.10.2012 σύμβασης παροχής ενεχύρου και εκχωρήσεως απαιτήσεων επί 16.500.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της ΑΕΓΕΚ. Το ως άνω παρεχόμενο δικαίωμα ενεχύρου εκτείνεται στους καρπούς και γενικώς στα ωφελήματα των υπόψη χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις. | 15.267.208 | 45,845 | 15.267.208 | 15.267.208 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Εγκρίθηκε η, δυνάμει του από 09.08.2012 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκλογή, του κ. Γεωργίου Σκουλά του Πέτρου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Θεόδωρου Μέγγουλη, μέχρι λήξεως της θητείας του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2015. | 15.267.208 | 45,845 | 15.267.208 | 15.267.208 | 100 | 0 | 0 | 0 |